NUESTROS SERVICIOS
Nuestra calidad y profesionalización se refleja en la experiencia laboral a nivel nacional e internacional en los ámbitos público y privado.
Oficina Torre 57 Piso 14 int.A, Prolongación Bernardo Quintana 300, Centro Sur, C.P. 76090 Querétaro, Qro.
TEL +52 442 800 0338
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Las sociedades sufren constantemente cambios de acuerdo a las necesidades económicas, políticas, sociales, ambientales etc.; a la par, los Estados van regulando cada vez más las actividades empresariales a través de las leyes, actualmente por exigencias nacionales e internacionales se requiere que las personas físicas con actividad empresarial o personas jurídicas colectivas tengan o cuenten con un sistema de auto regulación (compliance program).
Independientemente de que sean pequeñas, medianas o grandes empresas, se exponen a un alto volumen de disposiciones normativas que requieren ser identificadas, atendidas y monitoreadas constantemente para prevenir sanciones por incumplir leyes y reglamentos por desconocimiento u omisión, lo cual constituye un riesgo para las organizaciones, con impactos económicos (cuantiosas multas); reputacionales (percepción desfavorable de la imagen de la organización y/o perdida de la rentabilidad de mercado debido a daños relacionados); continuidad de sus operaciones (intervención, disolución de la empresa) y hasta privativa de libertad (para los accionistas, socios o directivos).
En LATAM LAWYERS® nos aseguramos de elaborar, adaptar y/o fortalecer los programas de compliance de su empresa, facilitamos los procesos de ejecución, marcos de gobierno y gestión de riesgos eficaz (modelo de gestión *GRC), adicionalmente nuestro expertise nos permite diseñar e implementar políticas de cumplimiento, otorgar capacitación en ética corporativa, competencia económica, privacidad de datos, entre otros.
Siendo que los socios fundadores del despacho se desenvuelven desde hace años en ámbito del derecho penal, son conscientes de la responsabilidad que puede atribuírsele a las personas morales o jurídicas colectivas, por tal razón, promueven la prevención como clave para evitar riesgos penales corporativos, por ello, recomiendan e incorpora n a los programas el Criminal Compliance, para implementar los mecanismos necesarios para que las empresas estén apegadas a la observancia y acatamiento de la normativa penal local y federal, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD y FT), anticorrupción etc., así como también (de ser necesario), en el cumplimiento de las leyes y regulaciones extranjeras en materia de anticorrupción, como la estadounidense Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), la Ley de Soborno del Reino Unido (UK Bribery Act) y las regulaciones de la Unión Europea.
Nuestra firma tiene la capacidad de estructurar Programas Integrales de Compliance y Criminal Compliance para proporcionar efectividad en la prevención y gestión de riesgos (fraudes y extorsiones contra el sector empresarial), así como la atención a incidentes, todo con el objetivo de evitar o mitigar daños, pérdidas en el patrimonio y reputación de las empresas, así como salvaguardar la libertad personal de los operadores de la organización.
*GRC: Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento.
Nuestra calidad y profesionalización se refleja en la experiencia laboral a nivel nacional e internacional en los ámbitos público y privado.